عون: العدل هو الفاصل والحصانة الوحيدة لكل مواطن ولا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات أو تدخل في القضاء بعد اليوم

عون: العدل هو الفاصل والحصانة الوحيدة لكل مواطن ولا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات أو تدخل في القضاء بعد اليوم

تبييض أموال وتمويل إرهاب... لبنان مهدّد بالقائمة الرمادية

كتبت رنى سعرتي في "نداء الوطن":

في أيار 2023 صدرت معلومات وأخبار تفيد بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستضع لبنان على قائمتها «الرمادية» للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية متعلّقة بأنشطة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لتقييم أوّلي كانت أجرته المجموعة حول الاقتصاد اللبناني القائم على المعاملات المالية النقدية التي تساهم بشكل متزايد بإخفاء التدفّقات المالية غير المشروعة.

تبييض أموال وتمويل الإرهاب... لبنان على حدود "المنطقة الرمادية"

جاء في "الشرق الاوسط":

يترقب لبنان التصنيف الذي سيحوذه على لوائح كفاءة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها في مجال مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في الاجتماع العام نصف السنوي لمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقرر انعقاده خلال النصف الثاني من مايو (أيار).

نجيب ميقاتي عبر "الجديد": أنا مسؤول عن الانتظام العام في البلد والقطاع المصرفي أساسي في البلد وأسعى لحلحلة مسألة الإضراب الذي سينتهي خلال 48 ساعة والحديث عن تبييض أموال ضمن المصارف بالشكل القائم غير مقبول ويضرّ بسمعة لبنان

نجيب ميقاتي عبر "الجديد": أنا مسؤول عن الانتظام العام في البلد والقطاع المصرفي أساسي في البلد وأسعى لحلحلة مسألة الإضراب الذي سينتهي خلال 48 ساعة والحديث عن تبييض أموال ضمن المصارف بالشكل القائم غير مقبول ويضرّ بسمعة لبنان

تأليف عصابة وتبييض أموال... مطلوبَين بقبضة الشرطة القضائيّة

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الأمـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة، البلاغ التالي: "أوقفت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية في بلدة برقايل العكارية المطلوب للقضاء: ه.

حرفوش يفجرها: ميقاتي ساهم بتبييض أموال بشار الأسد

فجّر صاحب مبادرة استعادة الأموال المنهوبة، عمر حرفوش الخبر الصاعقة مع إعلانه في حلقة له عبر Mtv اليوم أنّ التحقيق الذي يطال رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي في موناكو يرتبط لا فقط بتبييض أمواله وإنما بتبييض أموال رئيس النظام السوري بشار الأسد أيضًا.

الجزائر.. غلق وإيقاف قناتين بسبب "تبييض أموال" و"مشاهد شنعاء"

قررت وزارة الاتصال الجزائرية، الاثنين، "الغلق الفوري والنهائي" لقناة "الجزائرية وان" التلفزيونية بسبب ما وصفته بـ"عدم احترامها لمتطلبات الأمن العام"، كما تم إيقاف بث قناة "البلاد" بسبب عرضها مقطع لجريمة قتل هزت الرأي العام الجزائري منذ أسابيع.

ضبط ربع مليار دولار من العملات الرقمية في قضية "تبييض أموال"

نجحت شرطة لندن، الثلاثاء، بضبطت أكبر كمية من العملات المشفرة في بريطانيا بقيمة تقرب من 250 مليون دولار، لتتخطى القيمة القياسية السابقة المسجلة قبل بضعة أسابيع فقط.